广东方皓珠2018年第二次临时股东方父亲会会材料

  广东方皓珠集儿子团弄股份拥有限公司

  2018 年第二次临时股东方父亲会会材料

  二〇壹八年什壹月 什六 日

  广东方皓珠集儿子团弄股份拥有限公司

  2018 年第二次临时股东方父亲会程

  网绕开票:

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己 2018 年 11 月 16 日

  到 2018 年 11 月 16 日

  采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。

  即兴场会:

  时间: 2018 年 11 月 16 日 14 点 00 分

  地点:公司技术中心父亲楼二楼会室

  掌管人: 董事长张文东方先生

  议程:

  壹、与会人员签到,顶付会材料;股东方及股东方代劳动人同时面提交提交身份证皓材料(任命权付托书、营业照骈印件、身份证骈印件等)并顶付《表决票》。

  二、董事长发表发出产会末了尾。

  叁、董事会秘书发表发出产股东方吊销情景及列席本次股东方父亲会的股东方及代劳动人持股情景;宣读参会须知及表决方法。

  四、 董事长提请股东方审议下列事项。

  本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型

  前言号 议案名称 开票股东方典型

  A 股股东方

  积聚开票议案

  1.00 关于推选董事的议案 应选董事(6)人

  1.01 推选张坚硬力为公司第九届董事会董事 √

  1.02 推选张文东方为公司第九届董事会董事 √

  1.03 推选欧阳璟为公司第九届董事会董事 √

  1.04 推选威廉希尔为公司第九届董事会董事 √

  1.05 推选李杏为公司第九届董事会董事 √

  1.06 推选钟金龙为公司第九届董事会董事 √

  2.00 关于推选孤立董事的议案 应选孤立董事(3)人

  2.01 推选王志伟为公司第九届董事会孤立董事 √

  2.02 推选胡轶为公司第九届董事会孤立董事 √

  2.03 推选吴美霖为公司第九届董事会孤立董事 √

  3.00 关于推选监事的议案 应选监事(2)人