威廉希尔：第二届董事会第五次会决定公报

　　公报日期：2016-12-20

　　公报编号：2016-074

　　证券代码：830830 证券信称：威廉希尔 秉政券商：东方莞证券

　　江阴市威廉希尔电力科技股份拥有限公司

　　第二届董事会第五次会决定公报

　　本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏，并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

　　壹、会召开情景

　　江阴市威廉希尔电力科技股份拥有限公司（以下信称：“公司”）第二届董事会第五次会于2016年12月19日在公司会室召开。本次会的畅通牒于2016年12月16日向即席董事收回。本次会由董事长张文珍掌管；本次董事会应列席会的董事5人，还愿列席董事5人；公司所拥有监事、初级办人员列席了会。本次会的召开适宜《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的拥关于规则。

　　二、 会审议议案及表决情景

　　会以记名开票表决的方法，经度过如次议案：

　　（壹）审议经度过《关于增补养公司第二届董事会董事的议案》

　　公司董事顾兵因团弄体缘鉴于2016年12月16日向公司提出产辞呈，

　　根据《公司法》及《公司章程》等的规则，顾兵的告退招致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会规范运干和决策效力，即兴提名夏季零数彦增补养为公司第二届董事会董事候选人，任期到公司第二届董事会服满止。

　　夏季零数彦，男，1984年5月出产生，中国国籍，无境外面永世居剩权；

　　2006年7月，逝业于齐全齐全哈哈尔父亲学，本迷信历；2006年7月于今，

　　到任于江苏滨江律师事政所。

　　公报编号：2016-074

　　夏季零数彦先生不存放在 《公司法》中不得担负公司董事、监事、高

　　级办人员的境地，为董事适当人选。

　　表决结实：赞同5票，顶持0票，丢权0票，本议案尚需提提交股

　　东方父亲会审议。

　　（二） 审议经度过《关于建议召开公司2017年第壹次临时股东方父亲会的议

　　案》

　　公司根据《公司法》及《江阴市威廉希尔电力科技股份拥有限公司章程》相干规则，结合公司的还愿运营情景，董事会拟于2017年1月5日在江阴市威廉希尔电力科技股份拥有限公司会室召开2017年第壹次临时股东方父亲会。

　　本次股东方父亲会审议事项：《关于增补养公司第二届董事会董事的议案》

　　表决结实：赞同5票，顶持0票，丢权0票。

　　叁、备查文件

　　《江阴市威廉希尔电力科技股份拥有限公司第二届董事会第五次会决定》特此公报！